审计委员会
本公司于2015年董事会通过修订本公司公司章程，自2017年股东会选任第12届董事会起，依法设置审计委员会，取代原先监察人之制度。本委员会由全体独立董事组成，其人数不得少于三人，其中一人为召集人，且至少一人应具备会计或财务专长: 第3届审计委员会召集人为苏庆阳独立董事。 审计委员会职司监督公司财务报表之适切表达、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控。运作方式依本公司「审计委员会组织规程」办理，年度重点审议事项涵盖：公司财务报表、公司稽核及会计政策与程序、内部控制制度之有效性、重大之资产或衍生性商品交易、募集或发行有价证券、签证会计师之委任、解任或报酬，以及财务、会计或内部稽核主管之任免…等。依「审计委员会组织规程」，审计委员会议每季至少召开一次，会议召开情形与委员出席率，敬请参考本公司各年度年报。| 委員職稱 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 蘇慶陽 | 金屬工業發展中心 常務董事 台灣區車輛同業公會 常務理事 裕隆企業集團總管理處 副執行長 中華汽車工業(股)公司 董事/總經理 華擎機械工業(股)公司(共同引擎) 董事長 匯豐汽車(股)公司 董事長 行將企業(股)公司(中古車Auction公司) 董事長 順益汽車(股)公司 副董事長 戴姆勒輕型汽車香港有限公司 董事 北京博瑞裕豐汽車服務有限公司 副董事長 裕隆汽車製造(股)公司 董事 新安東京海上產物保險(股)公司(汽車保險為主) 董事 裕隆企業(股)公司(汽車融資公司) 董事 中華賓士汽車(股)公司 總裁 智邦科技(股)公司 顧問 佳士達科技(股)公司 獨立董事 寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建大工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 彥臣生技藥品(股)公司 董事 |
| 委員 | 陳盛旺 | 台灣夏寶公司 總經理 聲寶公司 董事 聲寶公司行政管理本部 行政長 聲寶公司電子事業部 總經理 聲寶公司電子產品企劃處 處長 荷蘭新寶公司 總經理 英國新寶公司 總經理 |
| 委員 | 黃寶慧 | 美的国际生技股份有限公司 董事长 美的智能股份有限公司 董事长 中華電視公司 董事 大同股份有限公司 董事 首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 東森新媒體控股股份有限公司 執行董事 |
审计委员会运作情形
113
年度出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 蘇慶陽 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 陳盛旺 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 黃寶慧 | 1 | 1 | 0 | 100% |
审计委员会决议事项
112.11.07-審計委員會決議事項薪资报酬委员会
为建全董事及经理人之薪资报酬制度，本公司自2011年起设置成立薪资报酬委员会，本委员会成员由董事会决议委任之，其人数为三人，其中一人为召集人，第5届召集人为苏庆阳独立董事；薪资报酬委员会成员之任期与委任之董事会届期相同。 薪酬委员会职司订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。依「薪资报酬委员会组织规程」，每年至少召开2次会议，会议召开情形与委员出席率，敬请参考本公司各年度年报。| 委員職稱 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 蘇慶陽 | 金屬工業發展中心 常務董事 台灣區車輛同業公會 常務理事 裕隆企業集團總管理處 副執行長 中華汽車工業(股)公司 董事/總經理 華擎機械工業(股)公司(共同引擎) 董事長 匯豐汽車(股)公司 董事長 行將企業(股)公司(中古車Auction公司) 董事長 順益汽車(股)公司 副董事長 戴姆勒輕型汽車香港有限公司 董事 北京博瑞裕豐汽車服務有限公司 副董事長 裕隆汽車製造(股)公司 董事 新安東京海上產物保險(股)公司(汽車保險為主) 董事 裕隆企業(股)公司(汽車融資公司) 董事 中華賓士汽車(股)公司 總裁 智邦科技(股)公司 顧問 佳士達科技(股)公司 獨立董事 寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建大工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 彥臣生技藥品(股)公司 董事 |
| 委員 | 陳盛旺 | 台灣夏寶公司 總經理 聲寶公司 董事 聲寶公司行政管理本部 行政長 聲寶公司電子事業部 總經理 聲寶公司電子產品企劃處 處長 荷蘭新寶公司 總經理 英國新寶公司 總經理 |
| 委員 | 黃寶慧 | 美的国际生技股份有限公司 董事长 美的智能股份有限公司 董事长 中華電視公司 董事 大同股份有限公司 董事 首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 東森新媒體控股股份有限公司 執行董事 |
薪资报酬委员会运作情形
113
年度出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 蘇慶陽 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 陳盛旺 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 黃寶慧 | 1 | 1 | 0 | 100% |
薪资报酬委员会决议事项
功能性委員會績效評估
功能性委員會績效評估本公司已於2022年8月9日董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於同年度落實執行。
2023年已完成1-12月功能性委員會之績效評估，並於2023年12月21日提報董事會。