審計委員會
本公司於2015年董事會通過修訂本公司公司章程，自2017年股東會選任第12屆董事會起，依法設置審計委員會，取代原先監察人之制度。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長: 第3屆審計委員會召集人為蘇慶陽獨立董事。 審計委員會職司監督公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，年度重點審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、內部控制制度之有效性、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。依「審計委員會組織規程」，審計委員會議每季至少召開一次，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。| 委員職稱 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 蘇慶陽 | 金屬工業發展中心 常務董事 台灣區車輛同業公會 常務理事 裕隆企業集團總管理處 副執行長 中華汽車工業(股)公司 董事/總經理 華擎機械工業(股)公司(共同引擎) 董事長 匯豐汽車(股)公司 董事長 行將企業(股)公司(中古車Auction公司) 董事長 順益汽車(股)公司 副董事長 戴姆勒輕型汽車香港有限公司 董事 北京博瑞裕豐汽車服務有限公司 副董事長 裕隆汽車製造(股)公司 董事 新安東京海上產物保險(股)公司(汽車保險為主) 董事 裕隆企業(股)公司(汽車融資公司) 董事 中華賓士汽車(股)公司 總裁 智邦科技(股)公司 顧問 佳士達科技(股)公司 獨立董事 寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建大工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 彥臣生技藥品(股)公司 董事 |
| 委員 | 陳盛旺 | 台灣夏寶公司 總經理 聲寶公司 董事 聲寶公司行政管理本部 行政長 聲寶公司電子事業部 總經理 聲寶公司電子產品企劃處 處長 荷蘭新寶公司 總經理 英國新寶公司 總經理 |
| 委員 | 黃寶慧 | 美的國際生技股份有限公司 董事長 美的智能股份有限公司 董事長 中華電視公司 董事 大同股份有限公司 董事 首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 東森新媒體控股股份有限公司 執行董事 |
審計委員會運作情形
113 年度出席情形如下：| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 蘇慶陽 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 陳盛旺 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 黃寶慧 | 3 | 3 | 0 | 100% |
審計委員會決議事項
113.08.07-審計委員會決議事項薪資報酬委員會
為建全董事及經理人之薪資報酬制度，本公司自2011年起設置成立薪資報酬委員會，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數為三人，其中一人為召集人，第5屆召集人為蘇慶陽獨立董事；薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」，每年至少召開2次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。| 委員職稱 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 蘇慶陽 | 金屬工業發展中心 常務董事 台灣區車輛同業公會 常務理事 裕隆企業集團總管理處 副執行長 中華汽車工業(股)公司 董事/總經理 華擎機械工業(股)公司(共同引擎) 董事長 匯豐汽車(股)公司 董事長 行將企業(股)公司(中古車Auction公司) 董事長 順益汽車(股)公司 副董事長 戴姆勒輕型汽車香港有限公司 董事 北京博瑞裕豐汽車服務有限公司 副董事長 裕隆汽車製造(股)公司 董事 新安東京海上產物保險(股)公司(汽車保險為主) 董事 裕隆企業(股)公司(汽車融資公司) 董事 中華賓士汽車(股)公司 總裁 智邦科技(股)公司 顧問 佳士達科技(股)公司 獨立董事 寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建大工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 彥臣生技藥品(股)公司 董事 |
| 委員 | 陳盛旺 | 台灣夏寶公司 總經理 聲寶公司 董事 聲寶公司行政管理本部 行政長 聲寶公司電子事業部 總經理 聲寶公司電子產品企劃處 處長 荷蘭新寶公司 總經理 英國新寶公司 總經理 |
| 委員 | 黃寶慧 | 美的國際生技股份有限公司 董事長 美的智能股份有限公司 董事長 中華電視公司 董事 大同股份有限公司 董事 首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 東森新媒體控股股份有限公司 執行董事 |
薪資報酬委員會運作情形
113 年度出席情形如下：| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 蘇慶陽 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 陳盛旺 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 黃寶慧 | 1 | 1 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會決議事項
功能性委員會績效評估
功能性委員會績效評估本公司已於2022年8月9日董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於同年度落實執行。
2023年已完成1-12月功能性委員會之績效評估，並於2023年12月21日提報董事會。