董事組織及成員
瑞智精密董事会为公司最高治理机构，董事会具有高阶管理者、财务、会计或内部稽核主管之任免的职责，以及负责制订公司企业社会责任及永续发展策略并管理公司经营绩效，致力于股东利益极大化。 瑞智公司于2016年3月18日董事会通过修订本公司公司章程，自2017年股东会改选第12届董事会起，依证券交易法第14条之规定设独立董事3人。瑞智公司独立董事选举采候选人提名制度，股东应就独立董事候选人名单中选任之，于2017年3月17日董事会通过修订本公司公司章程，一般董事及独立董事选举皆采候选人提名制度，股东应分别就一般董事及独立董事候选人名单中选任之。| 職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳盛沺 | (經) 瑞智精密(股)公司董事長 (學) 猶它州州立大學土木系 | 聲寶(股)公司 董事長 |
| 副董事長 | 楊正民 | (經) 新寶企業(天津)有限公司 (學) 成功大學工程科學系 | 聲寶(股)公司 顧問 |
| 董事 | 馮明法 | (經) 瑞智精密(股)公司副總經理 (學) 維吉尼亞理工學院博士 | 瑞智精密(股) 公司 總經理 |
| 董事 | 劉宏義 | (經) 中國鋼鐵(股)公司 術部門 技術部門 助理副總經理 (學) 國立成功大學材料科學及工程 博士 | 中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理 |
| 董事 | 三代 一壽 | (經) 日商夏普株式會社空調I事業部 事業部長 (學) 筑波大學大學院 工學研究科 構造工學専攻 | SAS事業本部 空調事業部 事業部長 |
| 董事 | 陳盛泉 | (經) 聲寶(股)公司董事長 (學) 辛辛那提大學電機碩士 | 聲寶(股)公司 副董事長 |
| 獨立董事 | 蘇慶陽 | (經) 中華汽車工業(股)公司董事/總經理 (學) 成功大學機械系 | 寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建大工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 彥臣生技藥品(股)公司 董事 |
| 獨立董事 | 陳盛旺 | (經) 台灣夏寶公司 總經理 (學) 國立台灣大學經濟研究所在職專班碩士 | 無 |
| 獨立董事 | 黃寶慧 | (經) 旺旺寬頻 董事 (學) 美國哈佛大學甘迺迪政府學院碩士生 | 美的国际生技股份有限公司 董事长 美的智能股份有限公司 董事长 中華電視公司 董事 大同股份有限公司 董事 首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 東森新媒體控股股份有限公司 執行董事 |
董事会成员利益回避
为避免董事利益冲突，瑞智公司「公司治理守则」第31条及董事会议事办法第16条明订董事之利益回避制度，并明确落实执行。凡新任之董事皆需签署愿任同意书，表明愿遵守公司法第23条规定，忠实执行业务并尽善良管理人之注意义务，同时全体董事皆需签署声明书，声明已充分知悉各项规定内容及违反之法律效果，并愿遵守各项法令规定。 董事会多元化政策 本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜包括但不限於以下二大面向之標準： A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 B. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 其中董事會成員整體應具備之能力如下： 1. 營運判斷能力、 2. 會計及財務分析能力、 3. 經營管理能力、 4. 危機處理能力、 5. 產業知識、 6. 國際市場觀、 7. 領導能力、 8. 決策能力。 本公司將年齡、國籍、文化、不同領域之專業知識及技能等多元化方針列為董事會委任成員之考慮因素及依據。為徹底執行董事會多元化政策，已明訂於公司治理實務守則第三章第20條，並定期透過董事或獨立董事改選作業，以選任適合之董事。董事会成员多元化政策落实情形
| 姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 獨立董事任期年資 | 年齡分布 | 專業能力 | 產業經驗 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以下 | 4至8年 | 9年以上 | 40至49 | 50至59 | 60至69 | 70以上 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 | 環保 | 行銷 | 金融 | 科技 | 生技 | 貿易 | 物流 | 製造 | ||||
| 陳盛沺 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
| 楊正民 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||
| 馮明法 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||
| 劉宏義 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
| 三代一壽 | 日本 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
| 陳盛泉 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
| 蘇慶陽 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
| 陳盛旺 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||
| 黃寶慧 | 台灣 | 女 | V | V | V | V | V | V | V |
董事会成员多元化政策之具体管理目标及达成情形
| 管理目標 | 達成情形 | |
|---|---|---|
| 兼任公司經理人之董事不逾席次三分之一 | 一名董事具經理人身分(占比11.11%) | 達成 |
| 1/2董事席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 二人具有二親等以內之親屬關係(占比22.22%) | 達成 |
| 董事會成員至少有1位女性董事 | 本屆任期已選任1名女性董事。 | 達成 |
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 迄 | ||||||
| 法人董事代表人 | 陳盛沺 | 112/06/15 | 113/05/07 | 113/05/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 零信任資安治理與誠信經營 | 3 |
| 113/08/13 | 113/08/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範 | 3 | |||
| 法人董事代表人 | 楊正民 | 112/06/15 | 113/05/07 | 113/05/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 零信任資安治理與誠信經營 | 3 |
| 113/08/13 | 113/08/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範 | 3 | |||
| 法人董事代表人 | 陳盛泉 | 112/06/15 | 113/05/07 | 113/05/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 零信任資安治理與誠信經營 | 3 |
| 113/08/13 | 113/08/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範 | 3 | |||
| 法人董事代表人 | 馮明法 | 112/06/15 | 113/05/07 | 113/05/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 零信任資安治理與誠信經營 | 3 |
| 113/09/30 | 113/09/30 | 台灣證券交易所 | 壯大臺灣資本市場高峰會 | 3 | |||
| 法人董事代表人 | 劉宏義 | 112/06/15 | 113/06/21 | 113/06/21 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 資產傳承與節稅布局 | 3 |
| 113/07/03 | 113/07/03 | 臺灣證券交易所 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 3 | |||
| 113/08/20 | 113/08/20 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 營業秘密及資訊安全實務與法律風險管理 | 3 | |||
| 113/08/23 | 113/08/23 | 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 | 非合意併購實務與公司治理議題 | 3 | |||
| 法人董事代表人 | 三代一壽 | 112/06/15 | 113/05/07 | 113/05/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 零信任資安治理與誠信經營 | 3 |
| 113/08/23 | 113/08/23 | 社團法人中華公司治理協會 | 誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範 | 3 | |||
| 獨立董事 | 蘇慶陽 | 112/06/15 | 113/05/07 | 113/05/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 零信任資安治理與誠信經營 | 3 |
| 113/06/25 | 113/06/25 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG下的董事會治理 | 6 | |||
| 獨立董事 | 陳盛旺 | 112/06/15 | 113/04/12 | 113/04/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 股東會、經營權與股權策略 | 3 |
| 113/04/26 | 113/04/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 如何看懂財務報表-給非財務背景董監的一堂課 | 3 | |||
| 獨立董事 | 黃寶慧 | 112/06/15 | 113/05/07 | 113/05/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 零信任資安治理與誠信經營 | 3 |
| 113/08/02 | 113/08/02 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理主管合規工作實務 | 3 | |||
| 113/08/14 | 113/08/14 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 113年度第三期公司治理實務研習班-股東會爭議實務案例解析 | 3 |
114.05.08-董事會決議事項