瑞智精密

公司治理

董事組織及成員

瑞智精密董事会为公司最高治理机构，董事会具有高阶管理者、财务、会计或内部稽核主管之任免的职责，以及负责制订公司企业社会责任及永续发展策略并管理公司经营绩效，致力于股东利益极大化。

瑞智公司于2016年3月18日董事会通过修订本公司公司章程，自2017年股东会改选第12届董事会起，依证券交易法第14条之规定设独立董事3人。瑞智公司独立董事选举采候选人提名制度，股东应就独立董事候选人名单中选任之，于2017年3月17日董事会通过修订本公司公司章程，一般董事及独立董事选举皆采候选人提名制度，股东应分别就一般董事及独立董事候选人名单中选任之。

職稱	姓名	主要學(經)歷	現職
董事长	陈盛沺	(经) 瑞智精密(股)公司董事长 (学) 犹它州州立大学土木系	声宝(股)公司董事长
副董事长	杨正民	(经) 新宝企业(天津)有限公司 (学) 成功大学工程科学系	声宝(股)公司顾问
董事	冯明法	(经) 瑞智精密(股)公司副总经理 (学) 维吉尼亚理工学院博士	瑞智精密(股)公司总经理
董事	黄庆渊	(经) 钢铁研究发展处处长 (学) 国立台湾大学材料科学与工程学研究所博士	中国钢铁(股)公司技术部门助理副总经理
董事	增尾彰久	(经) SHARP APPLIANCES (THAILAND) LIMITED 代表取締役社長 (学) 大阪府立东住吉工业高等学校电气科	日本夏普株式会社 SAS事业本部空调事业部部长
董事	陈盛泉	(经) 声宝(股)公司董事长 (学) 辛辛那提大学电机硕士	声宝(股)公司副董事长
独立董事	陈盛旺	(经) 台湾夏宝公司总经理 (学) 国立台湾大学经济研究所在职专班硕士	无
独立董事	黄宝慧	(经) 旺旺宽频董事 (學) 國立臺灣大學管理學院商學博士	美的国际生技股份有限公司董事长美的智能股份有限公司董事长中华电视公司董事大同股份有限公司董事首席政策公关行销股份有限公司董事长权富得事业有限公司董事长乐迦再生科技股份有限公司独立董事维格饼家股份有限公司独立董事
独立董事	陈章浩	(经) 华顿商学院执行主任 (学) 宾夕法尼亚大学教育博士	长江商学院助理院长

董事会成员利益回避

为避免董事利益冲突，瑞智公司「公司治理守则」第31条及董事会议事办法第16条明订董事之利益回避制度，并明确落实执行。凡新任之董事皆需签署愿任同意书，表明愿遵守公司法第23条规定，忠实执行业务并尽善良管理人之注意义务，同时全体董事皆需签署声明书，声明已充分知悉各项规定内容及违反之法律效果，并愿遵守各项法令规定。

董事会多元化政策
本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜包括但不限於以下二大面向之標準：
A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
B. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

其中董事會成員整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力、
2. 會計及財務分析能力、
3. 經營管理能力、
4. 危機處理能力、
5. 產業知識、
6. 國際市場觀、
7. 領導能力、
8. 決策能力。
本公司將年齡、國籍、文化、不同領域之專業知識及技能等多元化方針列為董事會委任成員之考慮因素及依據。為徹底執行董事會多元化政策，已明訂於公司治理實務守則第三章第20條，並定期透過董事或獨立董事改選作業，以選任適合之董事。

董事会成员多元化政策落实情形

姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	独立董事任期年资			年龄分布				专业能力							产业经验
姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	3年以下	4至8年	9年以上	40至49	50至59	60至69	70以上	经营管理	领导决策	产业知识	财务会计	法律	环保	行销	科技	教育	贸易	物流	制造
陈盛沺	台湾	男								V	V	V	V				V	V		V	V	V
杨正民	台湾	男								V	V	V	V									V
冯明法	台湾	男	V						V		V	V	V				V			V		V
黄庆渊	台湾	男							V		V	V	V			V		V				V
增尾彰久	日本	男						V			V	V	V							V		V
陈盛泉	台湾	男								V	V	V	V								V	V
陈盛旺	台湾	男				V			V		V	V	V					V		V		V
黄宝慧	台湾	女			V				V		V	V					V	V				V
陈章浩	美国	男		V			V				V	V					V	V	V			V

董事会成员多元化政策之具体管理目标及达成情形

管理目標	達成情形
管理目標	兼任公司經理人之董事不逾席次三分之一	一名董事具經理人身分(占比11.11%)	達成
1/2董事席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係	二人具有二親等以內之親屬關係(占比22.22%)	達成
董事會成員至少有1位女性董事	本屆任期已選任1名女性董事。	達成

董事进修情况

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
職稱	姓名	就任日期	起	迄	主辦單位	課程名稱	進修時數
法人董事代表人	陈盛沺	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社团法人中华公司治理协会	企业创新成长暨导入AI的风险管理与治理	3
法人董事代表人	杨正民	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社团法人中华公司治理协会	企业创新成长暨导入AI的风险管理与治理	3
法人董事代表人	冯明法	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社团法人中华公司治理协会	企业创新成长暨导入AI的风险管理与治理	3
法人董事代表人	增尾彰久	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社团法人中华公司治理协会	企业创新成长暨导入AI的风险管理与治理	3
独立董事	陈盛旺	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社团法人中华公司治理协会	企业创新成长暨导入AI的风险管理与治理	3
独立董事	黄宝慧	114/06/12	114/04/27	114/04/27	社团法人中华公司治理协会	企业创新成长暨导入AI的风险管理与治理	3

董事會決議事項

董事會重要規章

独立董事之职责范畴规则

董事会议事办法

董事选举办法

董事会绩效评估办法

独立董事选任资讯

董事會績效評估

簽證會計師獨立性評估

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