| 职称 | 姓名 | 主要学(经)历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 陈盛沺 | (经) 瑞智精密(股)公司董事长 (学) 犹它州州立大学土木系 | 声宝(股)公司 董事长 |
| 副董事长 | 杨正民 | (经) 新宝企业(天津)有限公司 (学) 成功大学工程科学系 | 声宝(股)公司 顾问 |
| 董事 | 冯明法 | (经) 瑞智精密(股)公司副总经理 (学) 维吉尼亚理工学院博士 | 瑞智精密(股) 公司 总经理 |
| 董事 | 郑际昭 | (经) 中国钢铁(股)公司 钢铁研究发展处 处长 (学) 德国克劳斯塔工科大学 选矿工程 博士 | 中国钢铁(股)公司技术部门 副总经理 |
| 董事 | 三代 一寿 | (经) 日商夏普株式会社空调I事业部 事业部长 (学) 筑波大学大学院 工学研究科 构造工学専攻 | SAS事业本部 空调事业部 事业部长 |
| 董事 | 陈盛泉 | (经) 声宝(股)公司董事长 (学) 辛辛那提大学电机硕士 | 声宝(股)公司 副董事长 |
| 独立董事 | 苏庆阳 | (经) 中华汽车工业(股)公司董事/总经理 (学) 成功大学机械系 | 宝一科技(股)公司 独立董事/薪酬委员/审计委员 建大工业(股)公司 独立董事/薪酬委员/审计委员 彦臣生技药品(股)公司 董事 |
| 独立董事 | 陈盛旺 | (经) 台湾夏宝公司 总经理 (学) 国立台湾大学经济研究所在职专班硕士 | 无 |
| 独立董事 | 黄宝慧 | (经) 旺旺宽频 董事 (学) 台湾大学国企研究所博士生 | 美的智能股份有限公司 董事长 中华电视公司 董事 大同股份有限公司 董事 首席政策公关行销股份有限公司 董事长 东森新媒体控股股份有限公司 执行董事 |
| 姓名 | 国籍 | 性别 | 兼任本公司员工 | 独立董事任期年资 | 年龄分布 | 专业能力 | 产业经验 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以下 | 4至8年 | 9年以上 | 40至49 | 50至59 | 60至69 | 70以上 | 经营管理 | 领导决策 | 产业知识 | 财务会计 | 法律 | 环保 | 行销 | 金融 | 科技 | 生技 | 贸易 | 物流 | 制造 | ||||
| 陈盛沺 | 台湾 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
| 杨正民 | 台湾 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||
| 冯明法 | 台湾 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||
| 郑际昭 | 台湾 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
| 三代一寿 | 日本 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
| 陈盛泉 | 台湾 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
| 苏庆阳 | 台湾 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
| 陈盛旺 | 台湾 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||
| 黄宝慧 | 台湾 | 女 | V | V | V | V | V | V | V |
| 管理目标 | 达成情形 | |
|---|---|---|
| 兼任公司经理人之董事不宜逾席次三分之一 | 一名董事具经理人身分(占比11.11%) | 达成 |
| 过半数董事席次不具有配偶或二亲等以内之亲属关系 | 二人具有二亲等以内之亲属关系(占比22.22%) | 达成 |
| 增加跨产业董事 | 董事产业经验涵盖金融、科技、生技、贸易、物流等。 | 达成 |
| 职称 | 姓名 | 就任日期 | 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修时数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 迄 | ||||||
| 法人董事代表人 | 陈盛沺 | 112/06/15 | 112/05/04 | 112/05/04 | 社团法人中华公司治理协会 | 智慧制造趋势与数位科技于经营管理之应用 | 3 |
| 法人董事代表人 | 杨正民 | 112/06/15 | 112/05/04 | 112/05/04 | 社团法人中华公司治理协会 | 智慧制造趋势与数位科技于经营管理之应用 | 3 |
| 法人董事代表人 | 冯明法 | 112/06/15 | 112/05/04 | 112/05/04 | 社团法人中华公司治理协会 | 智慧制造趋势与数位科技于经营管理之应用 | 3 |
| 法人董事代表人 | 陈盛泉 | 112/06/15 | 112/05/04 | 112/05/04 | 社团法人中华公司治理协会 | 智慧制造趋势与数位科技于经营管理之应用 | 3 |
| 法人董事代表人 | 郑际昭 | 112/06/15 | 112/05/04 | 112/05/04 | 社团法人中华公司治理协会 | 智慧制造趋势与数位科技于经营管理之应用 | 3 |
| 独立董事 | 苏庆阳 | 112/06/15 | 112/05/04 | 112/05/04 | 社团法人中华公司治理协会 | 智慧制造趋势与数位科技于经营管理之应用 | 3 |
| 独立董事 | 陈盛旺 | 112/06/15 | 112/02/10 | 112/02/10 | 社团法人中华公司治理协会 | 数位经济下的竞争与消费者保护议题 | 3 |
| 112/05/04 | 112/05/04 | 社团法人中华公司治理协会 | 智慧制造趋势与数位科技于经营管理之应用 | 3 | |||
| 独立董事 | 黄宝慧 | 112/06/15 | 112/05/11 | 112/05/11 | 财团法人台湾金融研训院 | 公司治理讲堂-如何看懂财务报表-给非财务背景董监的一堂课 | 3 |
| 委员职称 | 姓名 | 经历 |
|---|---|---|
| 召集人 | 苏庆阳 | 金属工业发展中心 常务董事 台湾区车辆同业公会 常务理事 裕隆企业集团总管理处 副执行长 中华汽车工业(股)公司 董事/总经理 华擎机械工业(股)公司(共同引擎) 董事长 汇丰汽车(股)公司 董事长 行将企业(股)公司(中古车Auction公司) 董事长 顺益汽车(股)公司 副董事长 戴姆勒轻型汽车香港有限公司 董事 北京博瑞裕丰汽车服务有限公司 副董事长 裕隆汽车制造(股)公司 董事 新安东京海上产物保险(股)公司(汽车保险为主) 董事 裕隆企业(股)公司(汽车融资公司) 董事 中华宾士汽车(股)公司 总裁 智邦科技(股)公司 顾问 佳士达科技(股)公司 独立董事 宝一科技(股)公司 独立董事/薪酬委员/审计委员 建大工业(股)公司 独立董事/薪酬委员/审计委员 彦臣生技药品(股)公司 董事 |
| 委员 | 陈盛旺 | 台湾夏宝公司 总经理 声宝公司 董事 声宝公司行政管理本部 行政长 声宝公司电子事业部 总经理 声宝公司电子产品企划处 处长 荷兰新宝公司 总经理 英国新宝公司 总经理 |
| 委员 | 黄宝慧 | 美的智能股份有限公司 董事长 中华电视公司 董事 大同股份有限公司 董事 首席政策公关行销股份有限公司 董事长 东森新媒体控股股份有限公司 执行董事 |
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 苏庆阳 | 1 | 0 | 100% |
| 独立董事 | 陈盛旺 | 0 | 1 | 100% |
| 独立董事 | 黄宝慧 | 1 | 0 | 100% |
| 委员职称 | 姓名 | 经历 |
|---|---|---|
| 召集人 | 苏庆阳 | 金属工业发展中心 常务董事 台湾区车辆同业公会 常务理事 裕隆企业集团总管理处 副执行长 中华汽车工业(股)公司 董事/总经理 华擎机械工业(股)公司(共同引擎) 董事长 汇丰汽车(股)公司 董事长 行将企业(股)公司(中古车Auction公司) 董事长 顺益汽车(股)公司 副董事长 戴姆勒轻型汽车香港有限公司 董事 北京博瑞裕丰汽车服务有限公司 副董事长 裕隆汽车制造(股)公司 董事 新安东京海上产物保险(股)公司(汽车保险为主) 董事 裕隆企业(股)公司(汽车融资公司) 董事 中华宾士汽车(股)公司 总裁 智邦科技(股)公司 顾问佳士达科技(股)公司 独立董事 宝一科技(股)公司 独立董事/薪酬委员/审计委员 建大工业(股)公司 独立董事/薪酬委员/审计委员 彦臣生技药品(股)公司 董事 |
| 委员 | 陈盛旺 | 台湾夏宝公司 总经理 声宝公司 董事 声宝公司行政管理本部 行政长 声宝公司电子事业部 总经理 声宝公司电子产品企划处 处长 荷兰新宝公司 总经理 英国新宝公司 总经理 |
| 委员 | 黄宝慧 | 美的智能股份有限公司 董事长 中华电视公司 董事 大同股份有限公司 董事 首席政策公关行销股份有限公司 董事长 东森新媒体控股股份有限公司 执行董事 |
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 苏庆阳 | 1 | 0 | 100% |
| 独立董事 | 陈盛旺 | 0 | 1 | 100% |
| 独立董事 | 黄宝慧 | 1 | 0 | 100% |
| 姓名 | 职称 | 主要职掌 |
|---|---|---|
| 冯明法 | 集团总经理 | 集团重大营运活动的决策者，参与董事会的决策，执行董事会的决议。负责集团行销、销售等相关业务之政策执行与督导，参与执行达成集团营运目标。 |
| 吴以文 | 副总经理 | 负责集团生产管制、产品研发等相关业务之政策执行与督导，参与执行达成集团营运目标。 |
| 柯志成 | 副总经理 | 负责集团财务运作、资金调度、风险管理及资讯系统、人力资源等相关业务之政策执行与督导，参与执行达成集团营运目标。 |
| 牛永光 | 副总经理 | 负责集团行销、销售等相关业务之政策执行与督导，参与执行达成集团营运目标。 |
| 刘士杰 | 协理 | 负责集团生产、品质、生产技术等相关业务之政策执行与督导，参与执行达成集团营运目标。 |
| 谢明峰 | 协理 | 负责集团研发之政策执行与督导，参与执行达成集团营运目标。 |
| 简正中 | 厂长 | 负责观音厂区经营管理之政策执行与督导，参与执行达成集团营运目标。 |
| 罗培宙 | 协理 | 负责海外营销经营管理之政策执行与督导，参与执行达成集团营运目标。 |
| 开会日期(期别) | 与内部稽核主管沟通事项 | 与签证会计师沟通事项 | 沟通结果 |
|---|---|---|---|
| 111/3/16 （第二屆第八次） | 本公司110年9月至12月及111年1月內部稽核報告。 本公司110年內部控制制度聲明書。 | 討論本公司暨子公司110年度個體財務報告及 本公司暨子公司110年度合併財務報表查核情況， 包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應。 簽證會計師獨立行評估與狀況了解。 | 無意見。 |
| 111/5/4 （第二屆第九次） | 本公司111年2月至3月內部稽核報告。 | 本次委員會並未邀請會計師列席。 | 無意見。 |
| 111/8/9 （第二屆第十次） | 本公司111年4月至6月內部稽核報告。 | 本次委員會並未邀請會計師列席。 | 無意見。 |
| 111/11/3 （第二屆第十一次） | 本公司111年7月至8月內部稽核報告。 本公司「112年度稽核計劃」案。 | 本次委員會並未邀請會計師列席。 | 無意見。 |
| 主办单位 | 课程名称 | 进修日期 | 进修时数 |
|---|---|---|---|
| 中華公司治理協會 | 公司治理的十堂必修課 | 2020-06-12 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 從董事會角度談智財管理 | 2020-07-14 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 資本市場與公司治理 | 2020-09-22 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 公司治理3.0-永續發展藍圖 | 2020-11-24 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 併購審議與董事責任 | 2020-12-11 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 洗錢案例及其前置犯罪(含內線交易)分析 | 2021-03-16 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 2030/2050淨零排放-全球企業的永續挑戰與機會 | 2022-03-22 | 3 |
| 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就永續2030 | 2022-04-22 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG | 2022-05-04 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 企業併購過程之併購整合關鍵議題探討 | 2022-11-18 | 3 |
| 中華公司治理協會 | 智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用 | 2023-05-04 | 3 |
本公司为稳健经营与永续发展，109年3月20日经董事会通过「风险管理政策与程序」，以作为风险管理之最高指导原则。风险管理政策与程序明订风险管理作业程序及辨识风务来源种类，分为外部环境变数及内部环境变数，并由董事会、风险管理委员会(公司治理委员会兼任)、稽核室、各业务单位负责风险监控，透过定期报告与评估控管相关风险。
| 重大议题 | 风险类别 | 潜在风险 | 风险管理政策或策略 |
|---|---|---|---|
| 公司治理 | 财务风险 | 利率上涨 | ￭以低利率之短期融资满足短期营运的需求。 ￭中长期的资金以向金融机构取得中长期额度并以固定及浮动利率双管齐下的方式锁定资金成本。 |
| 汇率风险 | ￭运用外币负债来平衡外币资产的部位。 ￭持续密切观察国际外汇市场趋势的变动。 | ||
| 集团财务风险的掌控 | ￭随时监控集团企业之财务结构状况并设定预警机制。 ￭强化集团公司与金融机构的往来关系建立，提高集团间资金调度与资金运用效率。 | ||
| 资讯系统风险 | 资讯系统异常 | ￭作业程序标准化、定期演练。 ￭异地资料备份保管。 | |
| 资讯安全 | ￭资讯设备强化安全管理。 ￭收集重大资安议题作为点检重要项目。 ￭落实风险控管与风险事件处理。 | ||
| 市场风险 | 产业竞争 | ￭调整产品分布、持续拓展压缩机在不同领域的应用。 ￭结合产品竞争优势，维持推进大陆内销市场产品布局。 ￭持续强化核心技术，布局差异化产品，拓展中大型及颠覆式的应用，加速渗透高附加价值之产品市场。 。 ￭稳定策略客户一定的经营比例。 | |
| 原物料风险 | 运输风险 | ￭原物料采购在地化。 | |
| 公司治理环境 | 原物料风险 | 供料中断 | ￭供应商永续管理，定期评估。并将员工、环境、安全健康列入管控范围。 |
| 环境 | 气候变迁风险 | 臭氧破坏 | ￭第三代环保冷媒压缩机(R32、R290、R450A)开发。 ￭降低非环保冷媒压缩机销售比例。 |
| 技术转型 | ￭低碳转型生产，AI及自动化全面升级提高生产力 ￭强化产线的应变能力及敏捷度 | ||
| 净零排放 | ￭掌握各区域相关规定与政策。 ￭满足客户对节能产品需求，推动低碳产品 | ||
| 非预期停电 | ￭定期维护机房设备。 ￭异地备援演练，分散风险减少损失 | ||
| 环境社会 | 环安卫风险 | 环境保护 | ￭节能减碳；降低用纸、用水、用电，增加资源回收率并设定目标。 ￭简化包装及回收重复利用。 ￭妥善管理废弃物之产出、贮存及清理程序。 |
| 工安文化 | ￭定期办理环境危害鉴别与风险评估，进行风险降低措施与紧急应变演习。 | ||
| 法规调整 | ￭定期办理法规查核训练。 ￭配合法规公告，确保放流水水质符合标准。 |
为保护研发资源、持续推动产品创新、强化产品之核心技与 竞争力、提升企业获利、达成营运目标及确保永续经营，本公司持 续推展智慧财产管理，透过智慧财产管理，了解智慧财产数量及其 变动趋势，提升智慧财产管理制度运作之有效性，及有效地规划开 发新产品之智慧财产评估，保护公司营运自由并维护得之开发研究 及创新，持续累积智财权资产。
(一)专利商标管理: 企业商业行为获利的主要关键在行销与创新。创新是目前企业商业活动的获利核心之一，而专利是用来保护创新的手段，为加强智慧财产权之管理， 本公司依据制订的『智慧财产权管理作业程序』及『集团专利管理及奖励办法』，持续鼓励员工贡献所长、创新研究，提升研发竞争力所产出获取得之专利， 提升公司自我专利能量及其他无形智慧资产；同时制订『专利侵权处理作业办法』，为防范侵权指控与重视他人智财所进行的相关措施及对应措施， 供相关人员可循正确处理作业程序，以确保本公司正当权益与商誉。 (二)著作权管理: 本公司依据制订的『知识文件管理推行办法』，持续鼓励研发中心单位同仁知识文件撰写，将各项专业知识、工作流程、工作内容转化为知识文件， 成为公司的无形智慧资产，并归纳于著作财产权，同时典藏于本公司阅览室及网路硬碟，供公司相关人员阅览与学习，提升专业技能运用于实务上。
本公司自2014年起导入智财管理制度，近年来主要执行情形如下： 2014年 ￭ 拟定『智慧财产权管理作业程序』，为针对专利、商标及著作权等相关申请与管理作业。 2015年 ￭ 建立『集团专利管理及奖励办法』，为鼓励员工贡献所长、创新研究，提升研发竞争能力，于国内、外申请并取得专利及奖励。 ￭ 建立『知识文件管理推行办法』，将知识文件纳入于著作权，以提升智财权能量。 2018年 ￭ 公司智财管理人员参加由TIPA举办『专利诉讼实务班』课程受训，共计30小时，以持续精进智慧财产权相关知识，强化本公司智慧财产权保护、认识及管理。 ￭ 甄选绩优知识文件，举办知识文件发表观摩会活动，供公司相关人员聆听及研讨，提升专业技能运用于实务上。 2019年 ￭ 公司智财管理人员参加由TIPA举办『智慧财产权基础班』课程受训，共计24小时，以持续精进智慧财产权相关知识，强化本公司智慧财产权保护、认识及管理。 ￭ 拟定『专利侵权处理作业办法』，为针对发生专利侵权事件或纠纷时，相关人员可循正确处理作业程序，以确保本公司正当权益与商誉。 2020年 ￭ 修订『集团专利管理及奖励办法』内容，系新增专利相关奖励办法及适用对象，借以鼓励员工贡献所长、创新研究，提升研发竞争能力，于国内、外申请并取得专利及奖励。 ￭ 修订『知识文件管理推行办法』内容，系新增依知识文件内容评等而权限分级，供集团各相关人员阅读与学习。 2021年 ￭ 公司智财管理人员参加由北京市金杜律师事务所、理律法律事务所主办『两岸最前线、专利新热点-标准必要专利（SEP）之专利诉讼实务及B2B产业之法院取证程序』 【线上研讨会】，以持续精进智慧财产权相关知识，强化本公司智慧财产权保护、认识及管理。 2022年 ￭ 公司智财管理人员参加由理律法律事务所主办及台湾区电机电子工业同业公会协办之『台商因应欧洲统一专利系统应有之策略思考—IP申请及维权』【线上研讨会】， 以持续精进智慧财产权相关知识，强化本公司智慧财产权保护、申请及管理。
(一)专利： 截至2022年止，公司专利累积申请总数量近900件，于专利获准总数累积超过近 790 件，并截至2022年专利统计取得共 36 件，其中，中国大陆专利取得34 件， 台湾专利取得 2 件。在专利品质上，公司的专利获准率高达约88％。 (二)商标： 截至2022年止，公司商标申请总数量供15件。 (三)著作权： 截至2022年止，已累计关于公司产品各项专业知识的撰写，共计188篇知识文件报告。
112.06.15-董事會決議事項-2