瑞智精密

公司治理

董事組織及成員

瑞智精密董事會為公司最高治理機構，董事會具有高階管理者、財務、會計或內部稽核主管之任免的職責，以及負責制訂公司企業社會責任及永續發展策略並管理公司經營績效，致力於股東利益極大化。

瑞智公司於2016年3月18日董事會通過修訂本公司公司章程，自2017年股東會改選第12屆董事會起，依證券交易法第14條之規定設獨立董事3人。瑞智公司獨立董事選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，於2017年3月17日董事會通過修訂本公司公司章程，一般董事及獨立董事選舉皆採候選人提名制度，股東應分別就一般董事及獨立董事候選人名單中選任之。

職稱	姓名	主要學(經)歷	現職
董事長	陳盛沺	(經) 瑞智精密(股)公司董事長 (學) 猶它州州立大學土木系	聲寶(股)公司董事長
副董事長	楊正民	(經) 新寶企業(天津)有限公司 (學) 成功大學工程科學系	聲寶(股)公司顧問
董事	馮明法	(經) 瑞智精密(股)公司副總經理 (學) 維吉尼亞理工學院博士	瑞智精密(股) 公司總經理
董事	黃慶淵	(經) 鋼鐵研究發展處處長 (學) 國立臺灣大學材料科學與工程學研究所博士	中國鋼鐵(股)公司技術部門助理副總經理
董事	增尾彰久	(經) SHARP APPLIANCES (THAILAND) LIMITED 代表取締役社長 (學) 大阪府立東住吉工業高等学校電気科	日本夏普株式會社 SAS事業本部空調事業部部長
董事	陳盛泉	(經) 聲寶(股)公司董事長 (學) 辛辛那提大學電機碩士	聲寶(股)公司副董事長
獨立董事	陳盛旺	(經) 台灣夏寶公司總經理 (學) 國立台灣大學經濟研究所在職專班碩士	無
獨立董事	黃寶慧	(經) 旺旺寬頻董事 (學) 國立臺灣大學管理學院商學博士	美的國際生技股份有限公司董事長美的智能股份有限公司董事長中華電視公司董事大同股份有限公司董事首席政策公關行銷股份有限公司董事長權富得事業有限公司董事長樂迦再生科技股份有限公司獨立董事維格餅家股份有限公司獨立董事
獨立董事	陳章浩	(經) 華頓商學院執行主任 (學) 賓夕法尼亞大學教育博士	長江商學院助理院長

董事會成員利益迴避

為避免董事利益衝突，瑞智公司「公司治理守則」第31條及董事會議事辦法第16條明訂董事之利益迴避制度，並明確落實執行。凡新任之董事皆需簽署願任同意書，表明願遵守公司法第23條規定，忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，同時全體董事皆需簽署聲明書，聲明已充分知悉各項規定內容及違反之法律效果，並願遵守各項法令規定。

董事會多元化政策
本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜包括但不限於以下二大面向之標準：
A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
B. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

其中董事會成員整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力、
2. 會計及財務分析能力、
3. 經營管理能力、
4. 危機處理能力、
5. 產業知識、
6. 國際市場觀、
7. 領導能力、
8. 決策能力。
本公司將年齡、國籍、文化、不同領域之專業知識及技能等多元化方針列為董事會委任成員之考慮因素及依據。為徹底執行董事會多元化政策，已明訂於公司治理實務守則第三章第20條，並定期透過董事或獨立董事改選作業，以選任適合之董事。

董事會成員多元化政策落實情形

姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	獨立董事任期年資			年齡分布				專業能力							產業經驗
姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	3年以下	4至8年	9年以上	40至49	50至59	60至69	70以上	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	環保	行銷	科技	教育	貿易	物流	製造
陳盛沺	台灣	男								V	V	V	V				V	V		V	V	V
楊正民	台灣	男								V	V	V	V									V
馮明法	台灣	男	V						V		V	V	V				V			V		V
黃慶淵	台灣	男							V		V	V	V			V		V				V
增尾彰久	日本	男						V			V	V	V							V		V
陳盛泉	台灣	男								V	V	V	V								V	V
陳盛旺	台灣	男				V			V		V	V	V					V		V		V
黃寶慧	台灣	女			V				V		V	V					V	V				V
陳章浩	美國	男		V			V				V	V					V	V	V			V

董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
管理目標	兼任公司經理人之董事不逾席次三分之一	一名董事具經理人身分(占比11.11%)	達成
1/2董事席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係	二人具有二親等以內之親屬關係(占比22.22%)	達成
董事會成員至少有1位女性董事	本屆任期已選任1名女性董事。	達成

董事進修情況

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
職稱	姓名	就任日期	起	迄	主辦單位	課程名稱	進修時數
法人董事代表人	陳盛沺	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長暨導入AI的風險管理與治理	3
法人董事代表人	楊正民	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長暨導入AI的風險管理與治理	3
法人董事代表人	馮明法	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長暨導入AI的風險管理與治理	3
法人董事代表人	增尾彰久	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長暨導入AI的風險管理與治理	3
獨立董事	陳盛旺	115/06/12	114/04/27	114/04/27	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長暨導入AI的風險管理與治理	3
獨立董事	黃寶慧	114/06/12	114/04/27	114/04/27	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長暨導入AI的風險管理與治理	3

董事會決議事項

董事會重要規章

獨立董事之職責範疇規則

董事會議事辦法

董事選舉辦法

董事會暨功能性委員會績效評估辦法

獨立董事選任資訊

董事會績效評估

簽證會計師獨立性評估

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