Board Organization and Members

The Board of Directors of Rechi Precision serves as the company's highest governance body. The board is responsible for appointing and dismissing senior executives, including those in management, finance, accounting, or internal audit roles. Additionally, it is tasked with formulating the company's corporate social responsibility and sustainable development strategies and managing the overall business performance with a commitment to maximizing shareholder interests.

Rechi Precision amended its company bylaws on March 18, 2016. Since the election of the 12th Board of Directors at the 2017 shareholders' meeting, three independent directors have been appointed in accordance with Article 14 of the Securities Exchange Act. The election of independent directors at Rechi follows a candidate nomination system, with shareholders selecting candidates from the nominated list. In March 17, 2017, the board revised the company bylaws, adopting a candidate nomination system for both general and independent director elections.

Board Members Information
Title Name Experience&Education Current Position
Chairman Chen Sheng Tien Chairman of Rechi Precision Co., Ltd.
Civil Engineering, Utah State University
Chairman, Sampo Corporation
Vice Chairman Yang Cheng Ming Chairman, New Treasure Enterprise (Tianjin) Co., Ltd.
Engineering Science, National Cheng Kung University
Consultant, Sampo Corporation
Director Feng Ming Fa Vice General Manager, Rechi Precision Co., Ltd.
Ph.D., Virginia Tech
General Manager, Rechi Precision Co., Ltd.
Director Cheng Chi Chao Director of Research and Development Department, China Steel Corporation
Ph.D. in Mineral Processing Engineering, Clausthal University of Technology, Germany
Deputy General Manager, Technical Department, China Steel Corporation
Director Kazuhisa Mishiro Department Head, Air Conditioning Division, Sharp Corporation
Structural Engineering, Graduate School of Engineering, University of Tsukuba
Division Head, Air Conditioning Business, SAS Business Unit
Director Chen Chi Chao Chairman, Sampo Corporation
Master of Electrical Engineering, University of Cincinnati
Vice Chairman, Sampo Corporation
Independent Director Su Ching Yang Director/General Manager, China Motor Corporation
Mechanical Engineering, National Cheng Kung University
Independent Director/Compensation Committee/Audit Committee, Powerchip Technology Corporation
Independent Director/Compensation Committee/Audit Committee, Jendex Industrial Co., Ltd.
Director, Yenchen Biotech Co., Ltd.
Independent Director Chen Sheng Wang General Manager, Taiwan Sharp Corporation
Master of Business Administration, Graduate Institute of Economics, National Taiwan University

Independent Director Chen Sheng Wang General Manager, Taiwan Sharp Corporation
Master of Business Administration, Graduate Institute of Economics, National Taiwan University


Board Member Conflict of Interest

To avoid conflicts of interest, Rechi Precision has established a conflict of interest system in accordance with Article 31 of the Corporate Governance Guidelines and Article 16 of the Board of Directors' Meeting Rules. Newly appointed directors must sign a consent form stating their willingness to comply with Article 23 of the Company Law, faithfully execute their duties, and fulfill the duty of care of a good manager. All directors must also sign a declaration stating their full understanding of the provisions and legal consequences of any violation, expressing their willingness to comply with various laws and regulations.

Board Diversity Policy
The company's board structure, taking into account the company's business development scale and the shareholding situation of major shareholders, has determined an appropriate number of board seats, with a consideration for diversity. The board composition should be diverse, with no more than one-third of the board seats held by directors also serving as company managers. The board adopts a candidate nomination system for both general and independent director elections. The board aims for diversity in terms of age, nationality, culture, and various professional knowledge and skills. The overall board should possess the following capabilities: 1. Operational judgment
2. Accounting and financial analysis
3. Management
4. Crisis management。
5. Industry knowledge
6. International market perspective
7. Leadership
8. Decision-making
The company has explicitly stated its commitment to board diversity in Article 20 of the Corporate Governance Guidelines, and it regularly selects suitable directors through the process of director or independent director re-election to achieve the goals of its diversity policy.

公司治理->委員會
審計委員會
本公司於2015年董事會通過修訂本公司公司章程,自2017年股東會選任第12屆董事會起,依法設置審計委員會,取代原先監察人之制度。本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長: 第2屆審計委員會召集人為蘇慶陽獨立董事。

審計委員會職司監督公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。依「審計委員會組織規程」,審計委員會議每季至少召開一次,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

委員職稱 姓名 經歷
召集人 蘇慶陽 1.金屬工業發展中心 常務董事
2.台灣區車輛同業公會 常務理事
3.裕隆企業集團總管理處 副執行長
4.中華汽車工業(股)公司 董事/總經理
5.華擎機械工業(股)公司(共同引擎) 董事長
6.匯豐汽車(股)公司 董事長
7.行將企業(股)公司(中古車Auction公司) 董事長
8.順益汽車(股)公司 副董事長
9.戴姆勒輕型汽車香港有限公司 董事
10.北京博瑞裕豐汽車服務有限公司 副董事長
11.裕隆汽車製造(股)公司 董事
12.新安東京海上產物保險(股)公司(汽車保險為主) 董事
13.裕隆企業(股)公司(汽車融資公司) 董事
14.中華賓士汽車(股)公司 總裁
15.智邦科技(股)公司 顧問
16.佳士達科技(股)公司 獨立董事
17.寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員
18.建大工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
19.彥臣生技藥品(股)公司 董事
委員 李仁芳 1.行政院文化建設委員會第十二任 政務副主任委員
2.行政院國家發展基金會創業投資審議會 審議委員
3.行政院國家發展基金會投資評估審議委員會文化創意產業組 技術審議委員
4.兆豐第一創投(股)公司 董事
5.經濟部工業局創意生活產業計劃 共同召集人
6.觀光局光點計劃審議小組 委員
7.經濟部「創新產學研發菁英培計畫」產業研發碩士專家審查會議 召集人
8.行政院新聞局國片電影輔導金 審查委員
9.政治大學科技管理研究所 所長
10.輔仁大學企業管理研究所教授
11.輔仁大學管理研究所所長
12.明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
委員 陳盛旺 1.台灣夏寶公司 總經理 2.聲寶公司 董事
3.聲寶公司行政管理本部 行政長
4.聲寶公司電子事業部 總經理
5.聲寶公司電子產品企劃處 處長
6.荷蘭新寶公司 總經理
7.英國新寶公司 總經理

薪資報酬委員會
為建全董事及經理人之薪資報酬制度,本公司自2011年起設置成立薪資報酬委員會,本委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三人,其中一人為召集人,第4屆召集人為蘇慶陽獨立董事;薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」,每年至少召開2次會議,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。
委員職稱 姓名 經歷
召集人 蘇慶陽 1.金屬工業發展中心 常務董事
2.台灣區車輛同業公會 常務理事
3.裕隆企業集團總管理處 副執行長
4.中華汽車工業(股)公司 董事/總經理
5.華擎機械工業(股)公司(共同引擎) 董事長
6.匯豐汽車(股)公司 董事長
7.行將企業(股)公司(中古車Auction公司) 董事長
8.順益汽車(股)公司 副董事長
9.戴姆勒輕型汽車香港有限公司 董事
10.北京博瑞裕豐汽車服務有限公司 副董事長
11.裕隆汽車製造(股)公司 董事
12.新安東京海上產物保險(股)公司(汽車保險為主) 董事
13.裕隆企業(股)公司(汽車融資公司) 董事
14.中華賓士汽車(股)公司 總裁
15.智邦科技(股)公司 顧問
16.佳士達科技(股)公司 獨立董事
17.寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員
18.建大工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
19.彥臣生技藥品(股)公司 董事
委員 李仁芳 1.行政院文化建設委員會第十二任 政務副主任委員
2.行政院國家發展基金會創業投資審議會 審議委員
3.行政院國家發展基金會投資評估審議委員會文化創意產業組 技術審議委員
4.兆豐第一創投(股)公司 董事
5.經濟部工業局創意生活產業計劃 共同召集人
6.觀光局光點計劃審議小組 委員
7.經濟部「創新產學研發菁英培計畫」產業研發碩士專家審查會議 召集人
8.行政院新聞局國片電影輔導金 審查委員
9.政治大學科技管理研究所 所長
10.輔仁大學企業管理研究所教授
11.輔仁大學管理研究所所長
12.明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
委員 陳盛旺 1.台灣夏寶公司 總經理 2.聲寶公司 董事
3.聲寶公司行政管理本部 行政長
4.聲寶公司電子事業部 總經理
5.聲寶公司電子產品企劃處 處長
6.荷蘭新寶公司 總經理
7.英國新寶公司 總經理

公司治理委員會

本公司為建立良好之公司治理制度,保障股東權益並強化董事會職能,本公司已設置隸屬於董事會之公司治理委員會,本單位由柯志成副總經理擔任公司治理主管,柯志成副總經理已具備公開發行公司從事法務、財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。

本單位依權責分別由股務單位、財務管理中心、營運策略發展中心、行政與人力資源中心等單位指派人員兼職,辦理公司治理相關業務,且依規定呈報至總經理以上主管簽核。

(一)公司治理相關事項,包括下列內容:
1. 統籌全公司企業社會責任和永續發展方向的目標和擬定。
2. 協助與利害關係人對話。
3. 企業社會責任報告書之編撰。
4. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
5. 製作董事會及股東會議事錄。
6. 協助董事就任及持續進修。
7. 提供董事執行業務所需之資料。
8. 協助董事遵循法令。
9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
10. 維護投資人關係。
11. 落實誠信經營。

(二)業務執行情形如下: 1. 編撰出版企業社會責任報告書。 2. 針對公司經營領域以及公司治理關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。 3. 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。 4. 協助董事擬定年度進修計劃及安排課程。 108年度進修情形如下:

5. 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規、並於會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
6. 視需要安排董事與股東交流,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
7. 擬定董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
8. 舉辦誠信經營教育訓練。

公司治理->公司組織

公司治理->經營團隊

姓名 職稱 主要職掌
馮明法 集團總經理 集團重大營運活動的決策者,參與董事會的決策,執行董事會的決議。負責集團行銷、銷售等相關業務之政策執行與督導,參與執行達成集團營運目標。
吳以文 副總經理 負責集團生產、品質、生產技術、產品研發等相關業務之政策執行與督導,參與執行達成集團營運目標。
柯志成 副總經理 負責集團財務運作、資金調度、風險管理及資訊系統、人力資源等相關業務之政策執行與督導,參與執行達成集團營運目標。
牛永光 副總經理 負責集團行銷、銷售等相關業務之政策執行與督導,參與執行達成集團營運目標。
劉士傑 協理 負責九江廠區經營管理之政策執行與督導,參與執行達成集團營運目標。
簡正中 協理 負責集團品質之政策執行與督導,參與持行達成集團營運目標。
廖學衍 協理 負責集團研發之政策執行與督導,參與執行達成集團營運目標。
公司治理->內部稽核
本公司內部控制制度之設計、執行,以及內稽檢查,乃依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法令辦理。

內部稽核之目的:
本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據,促進本公司之健全經營。

內部稽核之組織:
本公司設置稽核室,直接隸屬於董事會,專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,包括內部稽核主管一人,以及專任之內部稽核人員一人。 內部稽核主管之任免,均提請審計委員會審議,並經董事會通過;且於事實發生日之即日起算二日內將異動原因及異動內容,以網際網路資訊系統申報金管會備查。 內部稽核人員之考評與薪酬由稽核主管簽報董事長核定。 內部稽核人員之資格均符合法定之適任條件,每年持續進修達規定時數。並於每年一月底前將內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依規定格式,以網際網路資訊系統申報金管會備查。

內部稽核之運作:
本公司內部稽核人員均秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,除定期向各審計委員報告稽核業務外,稽核主管並列席董事會報告。 本公司內部稽核業務依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,明訂稽核項目、時間、程序及方法等,稽核人員定期或不定期進行實地稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核,以確保本公司內部控制制度得以持續有效的被實施與遵循。 內部稽核實施範圍含括對本公司及其分支機構與其他各轉投資子公司的內部控制制度進行檢查,以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度與其對各項營運活動之影響。內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。內部控制制度聲明書於每會計年度終了後三個月內,依主管機關法規要求於指定網站辦理公告申報,並刊登於年報。 內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行檢查及會計師專案審查所發現之內部控制制度各項缺失及異常事項,均據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核後加以追蹤,定期作成追蹤報告,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。 稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各審計委員查閱。內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,將立即作成報告陳核,並通知各審計委員。 本公司稽核單位依風險評估結果擬訂的年度稽核計畫,經提請審計委員會審議及董事會通過後,均依循該年度稽核計畫確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告;除依年度稽核計畫執行稽核工作外,尚得依公司董事會、審計委員會或其授權人之指示辦理臨時性稽核。 內部稽核人員均依規定於每會計年度終了前將次一年度稽核計畫、會計年度終了後二個月內將上一年度之年度稽核計畫執行情形,以及會計年度終了後五個月內將上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形,以網際網路資訊系統申報金管會備查。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
本公司內部稽核主管定期與審計委員溝通稽核報告結果,並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員報告。民國108年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。 本公司簽證會計師於審計委員會會議中,報告財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員報告,民國108年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。 獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表:

結果:上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過。
公司治理->誠信經營

本公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位「公司治理委員會」,負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜,並每季定期向董事會報告其執行情形。本公司「誠信經營守則」係由營運總部訂定,且本守則之訂定、修正或廢止經董事會同意。本公司董事會係善盡善良管理人之注意義務,監督公司防止不誠信行為,以確保誠信經營政策之落實。

此外,本公司除「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」外,同時已訂定「防範內線交易暨內部重大訊息處理程序」,制定內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當洩漏,及確保對外發表資訊之一致性及正確性,並強化內線交易之防範,建立良好公司治理及風險控管機制。

本委員會之工作職掌如下:
一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,並據以訂定防範不誠信行為方案,及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。


落實誠信經營與防範內線情形
本公司與他人建立商業關係前,先行評估往來對象之合法性、誠信經營政策,以及是否曾有不誠信行為之紀錄,以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司與他人簽訂契約時,均充分瞭解對方之誠信經營狀況,如涉有不誠信行為之情事而受有損害時,得依契約約定請求損失賠償。

本公司同仁們在業務上需與外部廠商從事商業行為過程中,向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定,並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益,包括行賄與收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或活動、不當禮物或款待的收受等。本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予利益時,應於收受之日起三日內,陳報其直屬主管,必要時並知會營運總部。提供或承諾之人與其職務有利害關係者,應予退還或拒絕,並陳報其直屬主管及知會營運總部;無法退還時,應於收受之日起三日內,交本公司營運總部處理。發現業務往來或合作對象有不誠信行為者,立即停止與其商業往來,並將其列為拒絕往來對象,以落實公司之誠信經營政策。

本公司為落實誠信經營與防範內線,2019年度舉辦誠信經營與防範內線相關課程,參與教育訓練人員為課級以上主管共53人,訓練時數為79.5時,再分別由各單位主管對單位人員進行教育宣導。

此外,董事會成員2019年度參加外部單位之誠信經營與防範內線交易相關訓練,如「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」所舉辦之「108年度防範內線交易宣導會」、「公司治理主管實務進階研討會-董監事與特別背信罪之探討」、「108年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會」等,合計共5人次,訓練時數為15時。

本公司將誠信經營納入人事管理制度中,設立明確有效之獎懲及申訴制度(例如:總經理信箱),對於公司人員違反誠信行為情節重大者,依相關法令或人事規定予以解任或解雇,並且定期舉辦內部宣導,安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。截至目前,瑞智公司並無任何貪腐事件發生,及任何政治獻金行為。

符合法規
本公司並無涉及反競爭行為、反托拉斯、壟斷行為及申訴,銷售產品時配合政府制定之相關法規。營運總部設專人將營業需注意法規,各項銷售專案列管並追蹤,並將其彙整成表,提供給相關業務負責人確認,故從未違反法規及所受罰款之情事。

誠信經營重要規章
Corporate Governance->Director of Corporate Governance

In order to establish a robust corporate governance system, safeguard shareholder rights, and enhance the functions of the board of directors, the company has established the Corporate Governance and Sustainability (ESG) Committee, which is subordinate to the board of directors. Mr. KO, Chih Cheng, Vice General Manager, has been appointed as the Director of Corporate Governance, responsible for overseeing relevant business. Vice General Manager KO, Chih Cheng possesses over three years of experience in management roles, including legal, financial, stock affairs, and board-related responsibilities in publicly traded companies.
The corporate governance unit, divided by responsibilities, assigns personnel from departments such as stock affairs, financial management center, operational strategy development center, and administration and human resources center to handle corporate governance-related tasks. Reports are submitted to executives above the general manager for approval, as per regulations.

(1) Corporate Governance Matters include the following:
Coordinate the company's corporate social responsibility and sustainable development goals.
Assist in dialogues with stakeholders.
Compilation of sustainability reports.
Conduct meetings related to board of directors and shareholders' meetings in accordance with the law.
Prepare minutes of board of directors and shareholders' meetings.
Assist directors in their appointment and ongoing education.
Provide necessary information for directors to carry out their duties.
Assist directors in complying with laws.
Other matters stipulated in the company's articles or contracts.
Maintain investor relations.
Implement integrity in operations.

(2) Business Execution in 2022:
Compile and publish sustainability reports.
Periodically inform board members about the latest legal and regulatory developments in the company's operational and governance areas.
Independent directors, following governance guidelines, meet individually with internal audit executives or certified public accountants to understand the company's financial operations when necessary.
Assist directors in formulating annual training plans and arranging courses.
Assist and remind directors to comply with regulations when carrying out business or making formal resolutions at board meetings. Ensure the legality and accuracy of important information released after the meeting to safeguard investor information equality.
Arrange communication between directors and shareholders as needed, providing sufficient information for investors to assess the company's fair market value and ensuring the protection of shareholder rights.
Notify directors seven days in advance, provide meeting materials, and address potential conflicts of interest in advance. Complete board meeting minutes within twenty days after the meeting.
Conduct integrity management education and training.
Regularly provide internal personnel with relevant legal regulations and advocacy matters each month to ensure a clear understanding of the latest laws and regulations, avoiding violations. This includes advocating that internal personnel refrain from trading their stocks during the thirty days before the annual financial report announcement and the fifteen days before each quarterly financial report announcement.
Held meetings on 3/11, 4/27, 8/4, and 11/1 with independent directors to discuss and communicate on financial, operational, and internal control matters. Independent directors raised no objections to the results of the execution of the above business.